| |
| | ÎνÏιμεÏÏÏιÏη ÏÎ·Ï Î½Î¿Î¼Î¹Î¼Î¿ÏοίηÏÎ·Ï ÎµÏÏδÏν αÏÏ ÎµÎ³ÎºÎ»Î·Î¼Î±ÏικÎÏ Î´ÏαÏÏηÏιÏÏηÏÎµÏ (Money Laundering) ÎÏμοι ÎÏοÏάÏÎµÎ¹Ï ÎÏιÏÏοÏÎ®Ï ÎεÏαλαιαγοÏÎ¬Ï ÎγκÏκλιοι ÎÏιÏÏοÏÎ®Ï ÎεÏαλαιαγοÏÎ¬Ï ÎηÏÏÏα ΠαÏÏÏÏν Î¥ÏηÏεÏιÏν ÎιεÏ
κÏινίÏÎµÎ¹Ï - ÎνακοινÏÏÎµÎ¹Ï - ÎκθÎÏÎµÎ¹Ï ÎÏήÏια ÎκθεÏη (άÏθÏο 10 ÏÎ·Ï ÎÏÏÏαÏÎ·Ï 1/506/2009 ÏÎ·Ï ÎÏιÏÏοÏÎ®Ï ÎεÏαλαιαγοÏάÏ) Î¥ÏÏδειγμα ÎναÏοÏÎ¬Ï ÎÎ´Î·Î³Î¯ÎµÏ - ÎανονιÏμοί - ÎÏοÏάÏÎµÎ¹Ï - ÎνÏÎ¼ÎµÏ - ÎαÏεÏ
θÏ
νÏήÏÎ¹ÎµÏ ÎÏαμμÎÏ ÏÎ·Ï ÎÏ
ÏÏÏαÏÎºÎ®Ï ÎνÏÏÎ·Ï ÎαÏεÏ
θÏ
νÏήÏÎ¹ÎµÏ ÎÏαμμÎÏ ÏÎ·Ï FATF ÎÎ¼Î¹Î»Î¯ÎµÏ - ΠαÏοÏ
ÏιάÏÎµÎ¹Ï Îια ÏεÏιÏÏÏÏεÏÎµÏ ÏληÏοÏοÏÎ¯ÎµÏ ÏÏεÏικά με Ïη δÏάÏη ÏοÏ
FATF (Financial Action Task Force) και ÏÎ¹Ï ÏÏ
ÏÏάÏÎµÎ¹Ï Î³Î¹Î± Ïην ÏÏÏληÏη ÏÎ·Ï ÏÏηÏιμοÏοίηÏÎ·Ï ÏοÏ
ÏÏημαÏοÏιÏÏÏÏÎ¹ÎºÎ¿Ï ÏÏ
ÏÏήμαÏÎ¿Ï Î³Î¹Î± Ïη νομιμοÏοίηÏη εÏÏδÏν αÏÏ ÎµÎ³ÎºÎ»Î·Î¼Î±ÏικÎÏ Î´ÏαÏÏηÏιÏÏηÏÎµÏ ÎºÎ±Î¹ Ïη ÏÏημαÏοδÏÏηÏη ÏÎ·Ï ÏÏομοκÏαÏίαÏ, ÏÏ
μβοÏ
λεÏ
ÏείÏε: http://www.fatf-gafi.org ÎÏίÏηÏ, αναÏοÏικά με ÏÏ
Ïικά και νομικά ÏÏÏÏÏÏα ή ονÏÏÏηÏÎµÏ ÏοÏ
ÏεÏιλαμβάνονÏαι ÏÏοÏ
Ï ÏÏεÏικοÏÏ ÎºÎ±ÏαλÏγοÏ
Ï ÏÎ·Ï ÎÏÏÎ®Ï ÎνÏιμεÏÏÏιÏÎ·Ï ÏÎ·Ï ÎομιμοÏοίηÏÎ·Ï ÎÏÏδÏν αÏÏ ÎγκλημαÏικÎÏ Î´ÏαÏÏηÏιÏÏηÏεÏ, να ÏÏ
μβοÏ
λεÏεÏÏε Ïην ιÏÏοÏελίδα http://www.hellenic-fiu.gr. ΠαλαιÎÏ ÎνακοινÏÏÎµÎ¹Ï | | | |
| |
